8月8日金融一线消息，中国人民银行邯郸市分行发布的行政处罚信息公示表显示，磁县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，和提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人被处罚款人民币67万元。
同时，时任磁县农村信用合作联社理事李保红、***财务部经理孟庆伟未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，均被罚款2万元。
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